ВЕБИНАР «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ» ИЛИ КАК НЕ ПОПАСТЬ ПОД ПРОВЕРКУ ПО 115-ФЗ?
14.09.2023
«Подозрительные операции» и как не попасть под проверку по 115-ФЗ?
На вебинаре 14 сентября в 11:00 вместе с комплаенс-менеджером Фонда Ольгой Черечукиной разберем:
• причины проверки клиентов банками;
• какие документы и информацию может запросить банк при проверке;
• может ли банк заблокировать счет клиента;
• что такое «банковский светофор» и для чего он нужен.