МИНИЛОГО2.png
Микрокредитная компания
«Фонд развития и поддержки малого,
среднего бизнеса Приозерского
муниципального района»

«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ» ИЛИ КАК НЕ ПОПАСТЬ ПОД ПРОВЕРКУ ПО 115-ФЗ?

«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ» ИЛИ КАК НЕ ПОПАСТЬ ПОД ПРОВЕРКУ ПО 115-ФЗ?
https://www.traditionrolex.com/28

«Подозрительные операции» и как не попасть под проверку по 115-ФЗ?


На вебинаре 14 сентября в 11:00 вместе с комплаенс-менеджером Фонда Ольгой Черечукиной разберем:
• причины проверки клиентов банками;
• какие документы и информацию может запросить банк при проверке;
• может ли банк заблокировать счет клиента;
• что такое «банковский светофор» и для чего он нужен.

Присоединяйтесь по ссылке https://forms.yandex.ru/u/64d4e9f3eb6146100bd57a30/

13.09.2023

Возврат к списку


https://www.traditionrolex.com/28